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四創(chuàng)電子之日常交易超出預(yù)計(jì)聲明

發(fā)布時(shí)間:2012-03-12

四創(chuàng)電子之日常交易超出預(yù)計(jì)聲明

公司的日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)而產(chǎn)生的,遵循了客觀、公

平、公允的原則,此次新增關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的運(yùn)營方式和定價(jià)原則未發(fā)生變更,不

存在損害公司及全體股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響, 也不會(huì)對(duì)公

司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

注冊(cè)資本:232.65 萬美元

經(jīng)營范圍:以電子變壓器為主的電子產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售(無進(jìn)出口商

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

關(guān)聯(lián)交易概述

公司2010年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2010年度關(guān)聯(lián)交易和2011年度擬發(fā)

生的關(guān)聯(lián)交易的議案》的議案,批準(zhǔn)公司2011 年采購商品的關(guān)聯(lián)交易金額總計(jì)

不超過3,610 萬元。 由于2011年公司雷達(dá)市場(chǎng)需求的增長,公司與關(guān)聯(lián)方實(shí)際

發(fā)生的采購商品的關(guān)聯(lián)交易金額為4,537.05萬元,較年度預(yù)計(jì)金額增加927.05

萬元。此外,公司與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的未能預(yù)見的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),具體如下:

單位:萬元

關(guān)聯(lián)方名稱項(xiàng)目2011年度上限金額2011年度實(shí)際金額2011年度超出金額

華東電子工程采購商品9002982.132082.13
關(guān)聯(lián)關(guān)系情況:合肥博微田村電氣有限公司是公司控股股東華東電子工程研

究所的控股子公司。

蕪湖博微瑞達(dá)電子科技有限公司基本情況如下:

注冊(cè)地址:蕪湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)衡山路 35 號(hào) B 區(qū)

法定代表人:馬向陽

注冊(cè)資本:1000 萬

經(jīng)營范圍:汽車電子產(chǎn)品及其他汽車零部件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并

提供相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢與服務(wù)。

關(guān)聯(lián)關(guān)系情況:蕪湖博微瑞達(dá)電子科技有限公司是公司控股股東華東電子工

程研究所的控股子公司。

定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司向關(guān)聯(lián)人購買產(chǎn)品,是公司在對(duì)比了相關(guān)供應(yīng)商的產(chǎn)品售價(jià)、交貨

能力及貨款支付方式后,依據(jù)市場(chǎng)定價(jià)原則與關(guān)聯(lián)方協(xié)商確定。

以上日常關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵守了國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及

公司關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度的規(guī)定。

交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

公司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易均屬公司的正常業(yè)務(wù)范圍,為公司生產(chǎn)經(jīng)營所

必須,是在平等、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的,未損害公司及全體股東的利益,未影響公

司的獨(dú)立性,也不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

公司向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品,主要是可以保證公司生產(chǎn)所需部分原材料的穩(wěn)定供

應(yīng)。預(yù)計(jì)在公司今后的生產(chǎn)經(jīng)營中,上述關(guān)聯(lián)交易將繼續(xù)存在。

合計(jì)-4537.052377.79

關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

基本情況

華東電子工程研究所基本情況如下:

注冊(cè)地址:合肥市淠河路 88 號(hào)

法定代表人:吳曼青

注冊(cè)資金:7418 萬元

經(jīng)營范圍:雷達(dá)、電子系統(tǒng)、技術(shù)防范工程、電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù),機(jī)械加工,

百貨、五金交電、家具、木模、建筑材料銷售;印刷;住宿、餐飲、貨物運(yùn)輸、

物業(yè)管理與服務(wù)、房屋租賃;幾何量測(cè)試、無線電測(cè)試、環(huán)境實(shí)驗(yàn);電鍍及服務(wù)。

關(guān)聯(lián)關(guān)系情況:華東電子工程研究所是本公司控股股東,持有本公司 48.82%

的股份。

中電科技(合肥)信息發(fā)展有限公司基本情況如下:

注冊(cè)地址:合肥市高新區(qū)

法定代表人:吳曼青

注冊(cè)資金:4000 萬

經(jīng)營范圍:為軟件開發(fā)及銷售服務(wù);電子元器件、電子整機(jī)研究開發(fā)及電子

工程系統(tǒng)、通訊產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售;物流培訓(xùn)及服務(wù);自營和代理各類商品和技術(shù)

的進(jìn)出口。

關(guān)聯(lián)關(guān)系情況:中電科技(合肥)信息發(fā)展有限公司是公司控股股東華東電

子工程研究所控股子公司。

合肥博微田村電氣有限公司基本情況如下:

注冊(cè)地址:合肥市長江西路 669 號(hào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

董事會(huì)表決情況

2012 年 3 月 12 日公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)公

司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的議案》,關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

本事項(xiàng)還將提交公司 2011 年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

(二)獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等制度的有關(guān)規(guī)定,公司獨(dú)立董事本著對(duì)

公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真核查,發(fā)表獨(dú)立意見如下:


公司第四屆董事會(huì)第十二會(huì)議審議的《關(guān)于對(duì)公司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的議案》審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定,

關(guān)聯(lián)董事已實(shí)行回避。

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